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2020年02月23日 星期日

华夏银行福州无需申请送18元彩金扎实推进反洗钱工作

发布时间:2019-05-22发布人:网站管理员来源:

 

2019年以来,华夏银行福州无需申请送18元彩金进一步扎实履行反洗钱义务,防范各类洗钱风险,打击洗钱犯罪行为,取得显著成效。

一是全面开展客户身份信息治理工作。2019年第一季度,华夏银行福州无需申请送18元彩金组织全辖营业机构开展了反洗钱客户身份识别专项检查工作。检查采取了后台数据批量导出、人工筛选分析、机构自查整改和后台回溯检查逐步推进的方式,共梳理整改问题数据3912条,提高了无需申请送18元彩金反洗钱数据质量。

二是提高可疑交易监测精准度。2019年第一季度,无需申请送18元彩金反洗钱集中监测中心共报送可疑报告429份。向人行当地分支机构报送重点可疑交易线索2条,其中1条已移送公安。同时,无需申请送18元彩金监测中心定期对全辖可疑交易报告进行梳理,分析总结现阶段典型的洗钱风险类型及地域性特征。对于可疑交易报告量较多的机构,及时下发专项风险提示函,要求分析原因,采取措施,防范洗钱风险。

三是扎实推进受益所有人识别工作。无需申请送18元彩金积极与总行及监管部门进行沟通,协调基层工作难点,大力推进存量客户受益所有人识别工作。截至一季度末,无需申请送18元彩金受益所有人识别工作已基本完成。

今后,无需申请送18元彩金将进一步发挥主观能动性,不断总结经验,提高反洗钱监测水平,为防范打击洗钱犯罪做出应有的贡献。

(华夏银行福州无需申请送18元彩金  蓝晋平)

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